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宝运莱进入:众信旅游公司众信旅游集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2019-11-23

  单位办公环境照片

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)现场会议召开时间:2019年3月21日下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年3月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年3月20日下午3:00至2019年3月21日下午3:00之间的任意时间。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共11人,代表股份395,660,950股,占公司有效表决权股份总数的44.6865%。

  其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表股份9,252,553股,占公司有效表决权股份总数的1.0450%。

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人,代表股份129,287,150股,占公司有效表决权股份总数的14.6019%

  其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份8,888,553股,占公司有效表决权股份总数的1.0039%。

  通过网络投票的股东4人,代表股份266,373,800股,占上市公司总股份的30.0846%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  同意公司为优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“优耐德(北京)”)因使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统进行机票采购产生的债务提供不超过7,000万元人民币的保证担保。宝运莱进入担保期限自担保函签署之日起生效,在优耐德(北京)与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止,且其项下应由优耐德(北京)承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。

  赞成票:9,246,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9352%;

  北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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